独家丨非洲部：谨防打着区块链非法集资，群发必有奖励

但是，普通人很容易被骗，因为他们不懂技术。为此，非洲司联络处建议各地深入开展区块链发展政策和专业知识宣传，引导公众科学理性看待区块链技术创新与应用；及时揭示以“区块链”为幌子的非法集资风险，增强公众识别能力，防止盲目跟风上当受骗。

据悉，本着“早打、小打”的理念，风险警示函要求各地充分利用网络监测、大数据筛选、离线监测等多种手段。 ”等非法集资风险监测预警工作。一旦发现任何不参与的迹象，必须迅速果断地处理。

21世纪经济报道记者进一步了解到，在防止以区块链名义非法集资方面，有关部门鼓励群众积极举报，对符合条件者给予奖励。

据悉，早在2016年，纪律处分联席会议就出台了《非法集资举报激励办法》。办法规定，对群众举报的非法集资线索，经有关部门核实的，给予奖励。有关部门接到举报后，要迅速组织核查，对符合奖励条件的，按规定作出奖励决定。各地可采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行识别和奖励。

区块链游戏其实是“空气币”

21世纪经济报道记者了解到，上述风险提示来得正是时候。打着“区块链”旗号的非法集资和欺诈模式越来越复杂。 “区块链游戏”“区块链游戏”“区块链挖矿”等各种噱头眼花缭乱，真假难辨。

例如，英雄链（HEC）就是打着“区块链赌博”之名的欺诈活动。官方宣布HeroChain公链是一个赌博即服务（GaaS）的游戏服务生态系统。遵循全球法律法规，为全球提供游戏娱乐的法律基础基础技术服务。项目代币 HEC 总量为 50 亿枚，永不增发。

2018年1月15日，英雄链项目方发行的HEC代币在网上交易平台上线，上线即爆破，成为空气币。英雄链项目代币HEC爆出后，其内部团队和代理投资人仍进行了大量虚假宣传，声称HEC短期内将获得百倍回报，并在一线交易所上市，承诺通过HEC在柬埔寨金湾购买房地产，甚至承诺澳门赌场可以给英雄链代币销售的底线。一些受骗的投资者在听到宣传后，加大了投资。 2018年10月，英雄链官网被封，期间投资者中的部分维权人士和记者被踢出微信群，最终官方微信群解散，项目负责人消失。 2018年12月29日，英雄链注册。英雄链项目从一开始就是一个精心包装的欺诈项目。号称是国外项目，其实是国内相关人员自导自演的项目。

也有以区块链游戏为名的骗局。例如，幸运生肖（别名：Luckyzodiac）是一款区块链游戏。从宠物身上获得利润通常需要 1-5 天。它会在到期时自动出售。宠物需要先预约，然后到点抢。收入不一样。例如，一只兔子的每日收入是 5%。如果它的价格是10000元，那么它一天可以赚500元。用户可以邀请身边的人成为狗主（二级狗主）获得直接推广收入，二级狗主继续推广也可以获得推广奖励，一级狗主也可以获得二级级别的狗主人。 2019年8月6日，生肖崩盘，数十万人受骗，涉案资金达80亿。

区块链挖矿诈骗

区块链记账也形象地称为“挖矿”，有些人以挖矿的名义进行诈骗。例如，南京一家数据公司开发了所谓的“矿机系统”、“亚洲数字交易平台”、“区块链钱包”和“会员系统”区块链非法集资罪的认定，并为“天使币”项目搭建了网络运营平台。同时公司通过现场宣传、网站宣传、微信公众号推送等方式进行宣传，“矿机”分为小型、中型、大型三种，租赁价格1000元， 5000元，1.50000“天使币”，租期365天。 “矿工”每天可以挖出不同数量的“天使币”。 “天使币”开始退出交易平台后，可以获得高额收益。

其实，募集的投资资金除了少部分用于公司“天使币”项目费用外区块链非法集资罪的认定，大部分都转入个人账户，或者用于支付员工和介绍人的佣金，不用于任何实际的生产经营活动。据了解，目前公司因资金链断裂已关闭交易平台，造成至少1.资金损失4亿余元，涉及6800余人。

传销被“区块链”复活

此外，也有不少媒体报道称，很多传销正以区块链的名义拉人诈骗。

据监察日报报道，2016年3月，连云港市公安局接到匿名举报称，卢某等人以“互联网+”为幌子，在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，并发展会员通过互联网支付会员费，利用虚拟积分的盈利模式变现，涉嫌网络传销。经查，这是一个起源于北京，覆盖全国的骗局。

打着“区块链”、“互联网金融”、“电子商务”、“数字中国”的幌子，组织在短短6个月内发展到30层，并吸引了超过90,000个会员账号1. 1、吸收投资金额为3.2亿元。

2019年9月25日，江苏省连云港市海州区检察院对卢等人组织、领导传销活动二审判决：一审罪名及主刑——维持原判。至此，这种新型的网络传销骗局已经结束，其组织者已经落伍。

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