年度外汇骗局

对于投资者来说，外汇市场非常有吸引力，有时甚至比其他市场更具吸引力。但是投资是有风险的，我们说的不是任何投资都有的正常风险，而是外汇骗局——所谓的投资就是彻头彻尾的骗局。

您经常会发现散户在各种论坛上抱怨他们的经纪人欺骗了他们，这实际上很常见。即便如此，他们的损失也无法与一些精心策划的外汇骗局从受害者那里骗取的巨额资金相提并论。

主要外汇欺诈案件

几乎不可能计算发生了多少外汇骗局，因为大多数骗局都是在庭外和解的。要了解一些骗局，请查看监管机构的报告，如果在美国，尤其是受欢迎的监管机构商品期货交易委员会 (CFTC) 的报告。

2008年，由于外汇欺诈案件不断增多诈骗案快两年了还没结案，CFTC成立了外汇欺诈专案组。通过CFTC的记录，我们发现了这样的欺诈案例：

黑色钻石表壳

一个典型的例子是 2015 年结案的欺诈案，当时美国法院对两名被告处以 7600 万美元的罚款。该案的主要被告是基思·西蒙斯和迪安妮·萨拉查。前者经营一家名为 Black Diamond Capital Solutions LLC 的公司，后者经营两家公司 Life Plus Group, LLC 和 Black Diamond Holdings, LLC。

CFTC 在收到投资被告公司的客户的投诉后，于 2011 年首次接手此案。被告自2007年开始招揽客户以来，一直从事外汇诈骗。调查发现，西蒙斯是诈骗的主谋，并将萨拉查发展为从犯。其他同谋包括 2008 年经营 Genesis Wealth Management, LLC 的 Bryan Coates 和 2011 年经营四家公司的 Jonathan Davey。

● Divine Circulation Services, LLC

● 安全港风险投资公司。

● 神圣管理有限责任公司

● Safe Harbor Wealth, Inc.

如您所见，此案非常复杂，以至于 CFTC 将整个外汇诈骗圈简称为黑钻石。被告通过声称他们拥有非常复杂的外汇市场投资系统来招揽客户，该系统被称为“黑钻石”。在投资时，向零售交易者承诺：

● 至少 4% 的月回报率，自黑钻计划实施 3 年以来一直如此；

● 损失不超过本金的20%；

● 有足够的提款资金。

2009年，黑钻团伙无法办理取金业务。当时投资人240余人，总投资资金达3500万美元。事实证明，黑钻团伙实际上从未在外汇市场上进行过任何投资。相反，它运行的只是一个庞氏骗局。欺诈主谋西蒙斯于 2010 年被捕，并被判处 40 年监禁和 3500 万美元的罚款。Salazar 认罪并被判处 4. 5 年监禁和 500 万美元罚款。其他被告的账户被冻结，并处以巨额罚款，黑钻欺诈的总罚款总额高达 7600 万美元。

其他外汇欺诈案件

在成立外汇欺诈特别工作组之前，CFTC 调查了其他外汇欺诈案件，例如：

● 2015 年，Premium Income Corp 因通过三家公司进行的外汇欺诈被罚款 3700 万美元，总额为 1.11 亿美元，尽管仅向受害者退还了 3600 万美元。

● 2005 年，National Investments Consultants Inc. 从客户那里筹集了 200 万美元，并处以总计 340 万美元的罚款。

● 2003 年，俄勒冈州的 Orion International Inc. 向投资者募集并挪用了 4000 万美元的资金。该公司总裁被罚款 1. 5 亿美元，目前仍在狱中。

● 2004年，Sunstar Funding利用庞氏骗局骗取外汇投资者22.$850,000。

● 2002 年诈骗案快两年了还没结案，4NExchange 从投资者那里筹集了 1500 万美元。

目前，由于CFTC、NFA、SEC（美国证券交易委员会）等监管机构的监管收紧，外汇骗局明显减少。但这并不意味着外汇诈骗已经结束。每个人都应该提防所有潜在的外汇诈骗并明智地投资。