【案例】湖北三女子利用火币网为多个虚拟货币诈骗平台转账

10月12日，浙江省东阳市人民检察院公开了涉嫌帮助信息网络犯罪的起诉书。 英健在起诉书中看到usdt借贷纠纷，湖北省宜昌市五峰县三名女子加入华阳场外交易平台成为承兑人后，因利用火币网帮助多家虚拟货币诈骗平台转移资金usdt借贷纠纷，被法院起诉。

2018年11月以来，被告人佘某某等人在冯某某的介绍下，明知自己的银行卡被他人冒用实施犯罪活动，仍使用自己和他人的身份信息在平安银行注册，上海浦东发展银行和兴业银行。 、招行等银行办理银行卡，并利用该银行账户为CFEX、LKF等虚拟货币诈骗平台提供资金划转协助，同时将部分收益上交给冯某某。

被告人许某某、付某某分别于2019年1月、2019年3月在被告人佘某某的介绍下参与作案，并将部分赃款交给被告人佘某某、冯某某。

被告人佘某某等人发现其银行卡因涉嫌犯罪被公安机关冻结后，继续通过换卡方式转移资金，并试图从被冻结的银行卡中取出被冻结的款项并取走。为他们自己。 .

经查，CFEX、LKF等虚拟货币诈骗平台以高额回报为诱饵，吸引受害人投资虚拟货币。 她、徐某、傅某为华阳OTC平台承兑人，使用平台个人账户接单。 同时，该账户绑定的个人银行卡用于收取受害人转入的资金。 薛某某、吴某某等百余名受害人将被骗资金转入佘某某等人的银行账户。

佘某某等人核对订单信息与转账资金一致后确认订单，并扣款个人账户中对应的USDT数字货币，佘某某等人用受害人转入的资金购买USDT火币上的数字货币。 币，然后将购买的数字货币划入币主指定的提币地址，并将提币截图上传至华阳OTC平台。 经平台审核放行后，个人账户中的USDT数字货币将被“回拨”。

数字货币实际上是在华某、金某、杨某等人结算审核后委托给欺诈公司、代理商、直播间等。

上述三被告在确认订单、买币过程中通过赚取差价获得收益。 其通过上述方式获利6万余元，将6万余元转给冯某某，将298568元转入其家人指定的沉阳冠恒优享电子商务有限公司法人账户； 获利5万余元，并将5万余元转给其家人冯某某； 付某某通过上述方式获利38000余元，并将55000余元转给其家人冯某某。

东阳市人民检察院认为，被告人佘某某、徐某某、付某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金转移资助。 情节严重，其行为触犯刑法。 、足矣，应以协助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。