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洗钱金额多少算洗钱罪

苹果版imtoken钱包官网 2023-01-18 12:13:01

我国刑法并没有规定洗钱罪的数额,只要符合法律规定,就可以对洗钱罪追究当事人的刑事责任。

为了掩盖和隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱财务管理犯罪所得收益的来源和性质令、金融诈骗罪,涉嫌下列情形之一的,以洗钱罪提起公诉:

1、提供资金账户;

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2、协助将财产转换为现金、金融工具、证券;

3、通过转账或其他结算方式协助资金划转;

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4、协助资金汇往海外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其所得的来源和性质。

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【法律依据】

《刑法》第 191 条,以掩饰、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪的收益为目的的,金融诈骗罪,其所得收入的来源和性质有下列行为之一的多大的流水被认定洗钱,没收上述犯罪所得及其所得,并处有期徒刑处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处十年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

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(一)提供资金账户;

(二)将财产转换为现金、金融工具、证券;

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(三)通过银行转账或其他支付结算方式转账;

(四)跨境转移资产;

(五)以其他方式掩饰或隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员多大的流水被认定洗钱,依照前款规定处罚。